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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria CANIDE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

RENTA 4 GESTORA
28 mayo 2020

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2020 a las 11:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

2º. Reducción del capital social con cargo a reservas de libre disposición con la finalidad de devolución de aportaciones, mediante la amortización de acciones pertenecientes a accionistas con un porcentaje de participación en la sociedad inferior al 0,008%. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales si fuera necesario. Votación separada de acuerdo conforme los art. 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital.

3º.- Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable. Acuerdos a adoptar en su caso.

4º.- Solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. Acuerdos a adoptar en su caso.

5º.- Revocación de la designación efectuada al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

6º.- Debatir acerca de la transformación de Sociedad Anónima de régimen especial a Sociedad de Responsabilidad Limitada de régimen común, de conformidad con la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Refundición de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, eliminando de los actuales toda referencia a su condición de Instituciones de Inversión Colectiva, y en especial las referencias Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y se adapta el Régimen Tributario de las Instituciones de Inversión Colectiva. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

7º.- Debatir la posibilidad de solicitar el nombramiento de Entidad Agente, la transformación de la forma de representación de las acciones de la Compañía eliminando las anotaciones en cuenta a participaciones sociales. Amortización de todas las acciones emitidas pero desembolsadas integrantes del capital estatutario máximo, y de todas aquellas adquiridas por la Sociedad para dar contrapartida a las ventas ordenas por los accionistas cuando las acciones de la sociedad estaban admitidas a cotización.

8º.- Revocación del nombramiento de Sociedad Gestora, revocación de la designación de la Entidad Depositaria y revocación del nombramiento de auditor de cuentas.

9º.- Modificación del modo de organización del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración.

10º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión

11º.- Asuntos Varios

12º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales en su caso propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Información adicional: En atención a las circunstancias excepcionales que a fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas existen en el territorio español, por cuanto que ha sido declarado el estado de alarma a los efectos de hacer frente al avance del virus COVID-19, si se mantienen las indicadas medidas hasta, al menos, veinticuatro (24) horas antes a la celebración de la Junta, se recomienda a los accionistas de la Sociedad, a los efectos de minimizar la asistencia presencial a la Junta General, la no asistencia física y, por consiguiente, el ejercicio de sus derechos de voto remitiendo a la Sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto cumplimentada.

En Madrid, a 26 de mayo de 2020
Presidente del Consejo de Administración
D. Fernando Rodríguez Rodríguez"


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